内部統制方針｜G（ガバナンス）｜サステナビリティ

「財務報告の正確性を確保することは、株主をはじめとする利害関係者の信頼を得て、事業を拡大・発展させていくための必須条件である」という認識のもとに、内部統制の継続的改善に努める。私達は、この理念を具体化するため以下の事項を行う。

1.

当社グループの財務報告に対する利害関係者の信頼を高めるため、内部統制活動を行う。

2.

内部統制マネジメントシステムを有効に活用し、財務上の不正・誤謬の予防および継続的改善を行う。

3.

内部統制関連の法令および社内規則を遵守する。

4.

内部統制方針を基に実行計画を策定し、具体的展開を行い、定期見直しを実施する。

5.

適用範囲は全社的な内部統制、IT全般統制及び以下の業務プロセス等とする。
業務プロセスの対象プロセス

(1)販売プロセス
(2)購買プロセス
(3)製造原価管理プロセス
(4)在庫管理プロセス
(5)決算・財務報告プロセス
(6)ITに係る業務処理統制

SUSTAINABILITY